നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു; അറസ്റ്റ്

ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പൊലീസിന്റെ (AFP) നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു സുപ്രധാന sydney money laundering arrest-ൽ സിഡ്നിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 45-കാരൻ പിടിയിലായി. നോർത്ത് ഷോറിലെ കില്ലാരയിൽ (Killara) സ്വന്തം നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ മറവിൽ 2.4 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 13 കോടി രൂപ) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വൻ അധോലോക സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇയാളെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു.

ഓപ്പറേഷൻ ടാസ്ക്ഫോഴ്സ് അവാറസ് (Taskforce Avarus)

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ AFP-യും NSW പോലീസും സംയുക്തമായി ആരംഭിച്ച അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 45-കാരനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 150 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ നാല് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് കില്ലാര സ്വദേശിയായ ഈ നിർമ്മാണ കമ്പനി ഉടമയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂലൈ 3, 2026-ന് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.

റെയ്ഡിൽ നിരവധി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റകൾ, കൂടാതെ $30,000 രൂപയുടെ കറൻസിയും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയും, ജൂലൈ 4-ന് NSW ബെയ്ൽ ഡിവിഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു.

തട്ടിപ്പ് നടന്നത് എങ്ങനെ?

പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ജൂൺ 2024 നും നവംബർ 2025 നും ഇടയിലാണ് ഇയാൾ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയത്. സിൻഡിക്കേറ്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നിയമവിരുദ്ധമായ പണം (Illicit cash) ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ തന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകി. തുടർന്ന്, കമ്പനി നിയമാനുസൃതമായി സമ്പാദിച്ച പണവും അതിനൊപ്പം ഒരു നിശ്ചിത തുക കമ്മീഷനും ചേർത്ത് വ്യാജ ഇൻവോയ്‌സുകൾ വഴി തിരികെ സിൻഡിക്കേറ്റിന് തന്നെ കൈമാറുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നികുതി വെട്ടിക്കാനും, അധോലോക സംഘങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ രീതിയാണ് ഇയാൾ അവലംബിച്ചത്.

12 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കാം

ക്രിമിനൽ കോഡ് (Cth) സെക്ഷൻ 400.3(2B) പ്രകാരം 1 മില്യൺ ഡോളറോ അതിൽ കൂടുതലോ വിലമതിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിച്ചതിനാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറ്റം കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ പരമാവധി 12 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യമാണിത്.

ഇത്തരം സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് AFP ഡിറ്റക്ടീവ് ആക്ടിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ഡാൻ ബർണിക്കിൾ (Dan Burnicle) പ്രതികരിച്ചു. അനധികൃതവും നിയമാനുസൃതവുമായ പണം കൂട്ടിക്കലർത്തി നടത്തുന്ന ഇത്തരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.